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Normativa Antiriciclaggio

Il Decreto Legge 201/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 ha stabilito in euro 1.000,00 la limitazione dell'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, precentemente fissata ad euro 2.500,00.

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011:

• è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore di valore complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
• l'indicazione della clausola di non trasferibilità e del nome o della ragione sociale del beneficiario è obbligatoria su tutti gli assegni bancari, postali o circolari di importo pari o superiore ad euro 1.000,00;
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore ad euro 1.000,00.

Tutte le informazioni in dettaglio sono contenute nel documento in allegato.

Documenti

• Normativa Antiriciclaggio_Avviso alla Clientela.pdf (0.0 MB)